Обобщение

по изучению судебной практики по уголовным делам
(в т.ч. возвращенным прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ),
материалам судебного контроля в досудебном производстве и по разрешению вопросов, связанных с исполнением приговоров, рассмотренных судами всех уровней за период 2021-2024 годов, связанных с оборотом цифровых финансовых активов и
цифровой валюты (криптовалюты)

1. Случаев квалификации Промышленным районным судом
г. Оренбурга и мировыми судьями судебных участков № 8, 9, 10 ,11, 12, 13, 14 Промышленного района г. Оренбурга, когда цифровые финансовые активы или цифровая валюта признавались предметом преступления против собственности, не имеется, в связи с чем высказать мнение о том, имеются ли основания признавать потерпевшими по уголовному делу лиц, владеющих виртуальными активами в нарушение положений Федерального закона от
31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» либо отказывать им в исковых требованиях о возмещении вреда и обращать цифровые активы и цифровую валюту в доход государства, не представляется возможным.

2. Случаев, когда по уголовным делам цифровые финансовые активы или цифровая валюта признавались предметом легализации (отмывания) имущества, приобретенного преступным путем, в Промышленном районном суде г. Оренбурга и у мировых судей Промышленного района г. Оренбурга не имеется.

3. Случаев, когда по уголовным делам цифровые финансовые активы или цифровая валюта были признаны предметом получения взятки, а также других преступлений коррупционной направленности, в Промышленном районном суде г. Оренбурга и у мировых судей Промышленного района
г. Оренбурга не было.

4. Уголовных дел иных категорий, по которым цифровые финансовые активы или цифровая валюта признавались предметом преступления, в практике Промышленного районного суда и мировых судей Промышленного района г. Оренбурга также не имеется.

5. Примеры уголовных дел, когда при совершении преступления цифровые финансовые активы или цифровая валюта являлись средством совершения преступления (в том числе использовались в качестве фактического платежного средства):

-уголовное дело в отношении К., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1,
ч. 1 ст. 228 УК РФ. Судом установлено, что К. 27 января
2022 года, имея умысел на незаконные приобретение и хранение наркотических средств, осознавая при этом преступный характер общественную опасность своих действий, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, незаконно, умышленно, без цели сбыта, в целях личного употребления, используя мобильный телефон, через приложение «Тор Браузер», глобальную компьютерную сеть Интернет, на площадке «Гидра» заказал у неустановленного дознанием лица наркотическое средство в значительном размере. При этом денежные средства в размере
2 000 рублей за приобретаемое наркотическое средство он оплатил через свою банковскую карту банка в криптовалюту «Б.»

Приговором Промышленного районного суда г. Оренбурга от 15 марта 2022 года К. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (в редакции Федерального закона
№ 258-ФЗ от 01 июля 2021 года), ч. 1 ст. 228 УК РФ, на основании ст. 70
УК РФ по совокупности приговоров ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 месяцев с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 4 года. Приговор вступил в законную силу 26 марта 2022 года, в апелляционном и кассационном порядке
не обжаловался;

-уголовное дело  в отношении П., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30,
п. «а» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1  УК РФ. Судом установлено, что в конце июля 2022 года, П., из корыстной заинтересованности, на поступившее ему предложение от лица №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,
о совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств тайниково-«закладочным» способом, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», дал свое согласие и добровольно вошел в организованную лицом №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную группу, осуществлявшую свою незаконную деятельность в сфере распространения наркотических средств на территории г. Оренбурга, созданную под видом интернет-магазина «CandyFlip», с целью достижения финансового благополучия путем совместного совершения особо тяжких преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, а именно систематических незаконных сбытов наркотических средств в составе ОГ. Для достижения указанной цели лицо №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как лидер и руководитель ОГ разработал схему ее создания и функционирования, одной из составляющих которой было соблюдение мер безопасности и конспирации для осуществления противодействия правоохранительным органам, максимально позволяющих обезличить как личность организатора ОГ, так и ее участников и при изобличении и задержании членов ОГ правоохранительными органами сохранить функциональность самой ОГ, обеспечить жизнеспособность преступной группы и возможность продолжения ее преступной деятельности, а именно:

-использование при расчетах с неустановленным поставщиком наркотических средств каннабиса (марихуаны), а также с покупателями исключительно единиц криптовалюты «B», исключающее личные контакты участников ОГ с поставщиком и приобретателями наркотических средств;

-использование для конвертации криптовалюты в официальное платежное средство специальных интернет-ресурсов, так называемых «биткоин-кошельков» или «обменников», зарегистрированных на он-лайн платформе «BlackSprut». 

Для достижения поставленной цели, не позднее июля 2022 года лицо №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, применяя имеющиеся познания в «теневом» сегменте сети Интернет, с использованием специального программного обеспечения, позволяющего устанавливать анонимное сетевое соединение, на платформе «BlackSprut», оплатил аренду за использование платформы «BlackSprut» для работы магазина, внеся плату через предоставленный в пользование магазину «Bitcoin»-кошелек, пополнив его посредством использования сервисов неустановленных электронных платежных систем; при пособничестве не установленных следствием лиц, предоставивших возможности по использованию сервисов платформы  «BlackSprut» (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство), создал Интернет-магазин  по продаже наркотических средств каннабиса (марихуаны), мефедрона, зарегистрировав его аккаунт с адресом страницы на соответствующем сайте с указанием контактного пользовательского «ник-нейма» (отображаемое имя, учетная запись, идентификатор, логин) «pirate_chest», разработал презентацию магазина, разместил подробную информацию для потребителей относительно цены и порядка реализации товара, системах скидок и бонусов по приобретению наркотиков, акциях, публичные объявления о «трудоустройстве», наличии и видах «вакансий» в Интернет-магазине; зарегистрировал ряд электронных кошельков в платежной системе «Bitcoin», для осуществления бесконтактного расчета с членами ОГ, поставщиками и покупателями наркотических средств.

Не позднее конца июля 2022 года лицо №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вовлек в состав ОГ своего знакомого Поспелова В.С., роль которого в ОГ заключалась, в том числе, в конвертировании полученных в результате сбыта наркотических средств единиц криптовалюты с зачислением денежных средств оформленные на третьих лиц, не осведомленных о преступных действиях и намерениях членов ОГ, банковские счета в ПАО «Сбербанк России» и иных банковских учреждениях.

Приговором Промышленного районного суда г. Оренбурга от
19 декабря 2023 года П. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, п. «а» ч.4 ст. 228.1, ч.3 ст.30
п. «а» ч.4 ст.228.1 УК РФ, на основании ч. 2 ст. 69 УК РФ ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 100 000 рублей в доход государства. Приговор суда вступил в законную силу 10 января 2024 года, в апелляционном и кассационном порядке не обжаловался.

6. Примеров уголовных дел и материалов, по которым цифровые финансовые активы или цифровая валюта фигурировали в качестве дохода от преступления, в практике Промышленного районного суда и мировых судей Промышленного района г. Оренбурга не имеется.

7. Размер денежного эквивалента стоимости виртуальных активов (размер ущерба, причиненного в результате их изъятия и прочее) в вышеуказанных случаях не устанавливался.

С учетом отсутствия судебной практики по данному вопросу высказать мнение относительно порядка денежной оценки цифровых финансовых активов или цифровой валюты не представляется возможным.

8.1. Случаев наложения ареста на цифровые финансовые активы или цифровую валюту как на имущество не имеется.

8.2. Иные материалы судебного контроля в досудебном производстве по вопросам, связанным с цифровыми финансовыми активами и цифровой валютой:

- материалы по рассмотрению ходатайств следователя 2 отдела (по расследованию преступлений на территории Центрального района г. Оренбурга) СУ МУ МВД России «Оренбургское» М.. об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении К., И., Г.

Постановлениями Промышленного районного суда г. Оренбурга от
03 сентября 2024 года в удовлетворении ходатайств следователя отказано, в отношении обвиняемого К., И. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Постановления суда вступили в законную силу 07 сентября 2024 году, в апелляционном и кассационном порядке не обжаловалось.

Постановлением Промышленного районного суда г. Оренбурга от
04 сентября 2024 года ходатайство следователя удовлетворено, в отношении обвиняемого Г. избрана мера пресечения в виде заключения
под стражу. Постановление суда вступило в законную силу 12 сентября
2024 году. Апелляционным постановлением Оренбургского областного суда от 12 сентября 2024 года апелляционные жалобы защитников обвиняемого оставлены без удовлетворения, а постановление Промышленного районного суда г. Оренбурга от 04 сентября 2024 года без изменения. В кассационном порядке судебные акты не обжаловались.

В дальнейшем Промышленным районным судом г. Оренбурга срок содержания под домашним арестом и стражей в отношении указанных лиц продлевался.

- материал по рассмотрению ходатайства следователя
2 отдела (по расследованию преступлений на территории Центрального района г. Оренбурга) СУ МУ МВД России «Оренбургское» М. о продлении срока содержания под домашним арестом в отношении К., И., Г.

Постановлением Промышленного районного суда г. Оренбурга от
07 февраля 2025 года в удовлетворении ходатайства следователя отказано, ходатайства обвиняемых и их защитников об изменении меры пресечения удовлетворено, в отношении обвиняемых К., И., Г. избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Постановление суда не вступило в законную силу.

Согласно постановлениям следователя отдела (по расследованию преступлений на территории Центрального района г. Оренбурга) СУ МУ МВД России «Оренбургское» М. о привлечении
И., К., Г. в качестве обвиняемых
от 02 сентября 2024 года органами предварительного следствия каждый из них обвиняется в том, что он в один из дней в период времени с августа
2023 года до 07 мая 2024 года, находясь на территории г. Оренбурга, действуя группой лиц по предварительному сговору друг с другом, умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, под предлогом занятий купли-продажи криптовалюты, с целью получения прибыли от неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находясь возле дома по пр. Бр. Коростелевых г. Оренбурга, приобрели электронное средство – расчетную (дебетовую) карту по расчетному счету
№, открытому  в ПАО «Сбербанк» на имя К., обеспечивающую доступ к банковскому счету, открытому на имя последнего, по которым К.. самостоятельно не собирался осуществлять финансовые операции по приему, выдаче и переводу денежных средств.

И., К., Г. привлечены в качестве обвиняемых по уголовному делу в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, - в приобретении в целях использования электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

8.3. Случаев конфискации на основании приговора суда цифровой валюты или денежных средств или иного имущества, преобразованного из цифровых финансовых активов или цифровой валюты (статьи 104¹и 104²
УК РФ) не имеется.

8.4. Случаев рассмотрения в порядке исполнения приговоров вопросов, связанных с виртуальными активами, также не имеется.

9. Предложения, направленные на закрепление в уголовном и уголовно-процессуальном законах статуса цифровых активов и цифровой валюты как имущества, формирования порядка наложения ареста на цифровые финансовые активы и цифровую валюту и их конфискации, в связи с отсутствием судебной практики по данным вопросам, не имеются.

Заместитель председателя Промышленного

районного суда г.Оренбурга                                                             И.И. Пиньчук